Собранные следственными органами Следственного комитета России по Орловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении бывшего начальника отдела УУР УМВД России по Орловской области Игоря Лычаного, главного специалиста отдела патриотического воспитания администрации Губернатора и Правительства Орловской области Сергея Арепьева и безработного местного жителя Михаила Богуненко. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Следствием и судом установлено, что с декабря 2017 года по июль 2018 года подсудимые, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в целях хищения денежных средств АО «Альфа-Банк», используя ООО «Резерв» как организацию, не осуществляющую реальную хозяйственную деятельность, и от имени которой будут заключаться кредитные договоры с АО «Альфа-Банк», перерегистрировали ее на имя местного жителя, не осведомленного о преступном умысле обвиняемых. После чего заключили с АО «Альфа-Банком» договор о сотрудничестве, согласно которому ООО «Резерв» полномочно заключать от имени банка договоры кредитования с физическими и юридическими лицами на приобретении ими продукции ООО «Резерв», и оформили от имени банка фиктивные кредитные договоры с 70 гражданами Орловской области, без их ведома и согласия, на получение ими денежных средств якобы для приобретения товаров, реализуемых ООО «Резерв» на общую сумму более 5 миллионов рублей. Указанными денежными средствами обвиняемые распорядились по своему усмотрению.

Приговором суда Сергею Арепьеву назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Игорю Лычаному назначено наказание в виде 3 лет  лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима,  Михаилу Богуненко назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.