В Орловской области руководитель организации предстанет перед судом за совершение налогового преступления

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области завершено расследование уголовного дела по обвинению руководителя одной из организаций города Орла в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание налогов, сборов, страховых взносов, совершенного в крупном размере).

Следствием установлено, что руководитель общества с ограниченной ответственностью, осуществляющего издательскую деятельность на территории Орловской области, в период с 03.11.2021 по 22.03.2022, заведомо зная об имеющейся у организации задолженности по уплате налогов и сборов, скрыла денежные средства предприятия, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки, в общей сумме более 5,1 млн. рублей, путем осуществления расчетов через счета иных организаций.

В ходе расследования уголовного дела в целях возмещения причиненого ущерба бюджетной системе Российской Федерации следователем наложен арест и изъято имущество в сумме, превышающей размер ущерба.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.