Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Орловской области, который, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.2 УК РФ - незаконное образование юридического лица.
Следствием установлено, что, 20-летний обвиняемый в августе 2020 года по предложению своего знакомого за денежное вознаграждение, не намереваясь заниматься предпринимательской деятельностью, обратился в налоговый орган с заявлением о государственной регистрации создаваемого юридического лица ООО «РИВЬЕРА» и представил документы, содержащие сведения о возложении на него полномочий единственного учредителя и директора указанного общества, а также свой паспорт гражданина РФ. На основании поступивших документов налоговым органом принято решение о государственной регистрации создания юридического лица ООО «РИВЬЕРА», сведения о котором были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц.
При этом, злоумышленник не имел цели управления указанным юридическим лицом, организационно - распорядительные, административно - хозяйственные функции в данной организации никогда не осуществляла, обществом не управляла, то есть фактически являлась подставным лицом.
Следствием оперативно выполнен полный объем следственных действий, направленных на детальное установление всех обстоятельств совершенного преступления: проведены осмотры места происшествия и предметов, допросы свидетелей. Срок предварительного следствия составил 10 суток.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.